【当前热闻】珠海港: 第十届董事局第四十一次会议决议公告

2023-03-24 22:55:16 证券之星

证券代码：000507 证券简称：珠海港公告编号：2023-015

珠海港股份有限公司

(资料图)

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事局会议召开情况

珠海港股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事局第四十一

次会议通知于 2023 年 3 月 22 日以专人、传真及电子邮件方式送达全

体董事。会议于 2023 年 3 月 24 日上午 10：00 以通讯表决方式召开，

会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。本次会议的召开符合有关法律、

行政法规、部门规章和公司章程的相关规定，合法有效。

二、董事局会议审议情况

经与会董事审议，会议通过了以下议案：

（一）关于会计估计变更的议案

近年来，随着公司对外投资并购步伐的加快，公司合并范围内的

子公司数量也逐步增加，为有效覆盖新增子公司的固定资产折旧年限

和残值率，更加客观公正的反映公司财务状况和经营成果，体现会计

谨慎性原则，适应公司业务发展和固定资产管理的需要，需对公司固

定资产的折旧年限和残值率范围进行变更。具体内容详见 2023 年 3

月 25 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关

于会计估计变更的公告》。

参与该项议案表决的董事 8 人，同意 8 人；反对 0 人，弃权 0 人。

独立董事、监事会对该事项发表了明确同意意见。本次会计估计变更

无需对已披露的财务报告进行追溯调整，不会对以前年度财务状况和

经营成果产生影响，该事项无需提交公司股东大会审议。

（二）关于公司符合公开发行公司债券条件的议案

具体内容详见刊登于 2023 年 3 月 25 日《证券时报》、《中国证

券报》和巨潮资讯网的《关于公开发行公司债券预案的公告》。

参与该项议案表决的董事 8 人，同意 8 人；反对 0 人，弃权 0 人。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

（三）关于公开发行公司债券方案的议案

为了实现公司的可持续发展，优化公司资本结构和拓宽融资渠

道，公司拟申请注册发行总额不超过人民币 10 亿元（含）的公司债

券。具体内容详见刊登于 2023 年 3 月 25 日《证券时报》、《中国证

券报》和巨潮资讯网的《关于公开发行公司债券预案的公告》。

参与该项议案表决的董事 8 人，同意 8 人；反对 0 人，弃权 0 人。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

（四）关于提请股东大会授予董事局全权办理公司债券注册及发

行相关事宜的议案

具体内容详见刊登于 2023 年 3 月 25 日《证券时报》、《中国证

券报》和巨潮资讯网的《关于公开发行公司债券预案的公告》。

参与该项议案表决的董事 8 人，同意 8 人；反对 0 人，弃权 0 人。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

（五）关于珠海港物流拟申请授信并由公司为其提供担保的议案

公司全资子公司珠海港物流发展有限公司拟向中信银行股份有

限公司珠海分行申请人民币 2 亿元，有效期至 2023 年 12 月 9 日的综

合授信额度。同时，公司拟为上述授信额度内部分授信品种提供连带

责任保证担保。相关担保协议尚未签署。具体内容详见刊登于 2023

年 3 月 25 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于

珠海港物流拟申请授信并由公司为其提供担保的公告》。

参与该项议案表决的董事 8 人，同意 8 人；反对 0 人，弃权 0 人。

该事项无需政府有关部门批准。因含本次担保金额在内的公司累计担

保总额超过公司最近一期经审计净资产的 50%，需提交公司股东大会

审议。

（六）关于拟修订《公司章程》部分条款的议案

结合监管法规要求及公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款

进行修订。具体内容详见刊登于 2023 年 3 月 25 日《证券时报》、《中

国证券报》和巨潮资讯网的《关于拟修订<公司章程>及其附件部分条

款的公告》。

参与该项议案表决的董事 8 人，同意 8 人；反对 0 人，弃权 0 人。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

（七）关于拟修订《股东大会议事规则》部分条款的议案

结合监管法规要求及公司实际情况，拟对公司《股东大会议事规

则》部分条款进行修订。具体内容详见刊登于 2023 年 3 月 25 日《证

券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于拟修订<公司章程>

及其附件部分条款的公告》。

参与该项议案表决的董事 8 人，同意 8 人；反对 0 人，弃权 0 人。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

（八）关于拟修订《董事局议事规则》部分条款的议案

结合监管法规要求及公司实际情况，拟对公司《董事局议事规则》

部分条款进行修订。具体内容详见刊登于 2023 年 3 月 25 日《证券时

报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于拟修订<公司章程>及其

附件部分条款的公告》。

参与该项议案表决的董事 8 人，同意 8 人；反对 0 人，弃权 0 人。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

（九）关于拟修订《总裁工作细则》部分条款的议案

结合公司经营与发展需要，拟对公司《总裁工作细则》第六章中

投资项目及关联交易的工作程序及权限部分内容进行修订。

参与该项议案表决的董事 8 人，同意 8 人；反对 0 人，弃权 0 人。

（十）关于拟修订公司部分制度的议案

为进一步适应监管法规变化，完善公司制度建设，健全公司法人

治理结构，结合公司实际情况，公司拟对《独立董事工作制度》、《董

事局秘书工作制度》、《会计核算制度》、《衍生品交易管理制度》

等多项制度进行修订，并将原《董事局专门委员会（不含战略委员会）

工作细则》拆分为《董事局薪酬与考核委员会工作细则》、《董事局

提名委员会工作细则》和《董事局审计委员会工作细则》三项制度。

参与该项议案表决的董事 8 人，同意 8 人；反对 0 人，弃权 0 人。

（十一）关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案

鉴于本次董事局会议审议的《关于公司符合公开发行公司债券条

件的议案》、《关于公开发行公司债券方案的议案》、《关于提请股

东大会授予董事局全权办理公司债券注册及发行相关事宜的议案》、

《关于珠海港物流拟申请授信并由公司为其提供担保的议案》、《关

于拟修订<公司章程>部分条款的议案》、《关于拟修订<股东大会议

事规则>部分条款的议案》、《关于拟修订<董事局议事规则>部分条

款的议案》及第十届监事会第十三次会议审议的《关于拟修订<监事

会议事规则>部分条款的议案》尚需提交公司股东大会审议，公司拟

定于 2023 年 4 月 11 日（星期二）下午 14：30 以现场和网络相结合

的方式召开公司 2023 年第二次临时股东大会，具体内容详见刊登于

于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》。

参与该项议案表决的董事 8 人，同意 8 人；反对 0 人，弃权 0 人。

（十二）关于拟开展外汇衍生品套期保值业务的议案

为规避和防范汇率和利率风险，合理降低财务费用，公司及控股

子公司拟开展外汇衍生品交易业务进行套期保值，以加强外汇风险管

理，满足公司稳健经营的需求。具体内容详见刊登于 2023 年 3 月 25

日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于拟开展外汇

衍生品套期保值业务的公告》。

参与该项议案表决的董事 8 人，同意 8 人；反对 0 人，弃权 0 人。

独立董事对该事项发表了明确同意意见。该事项无需公司股东大会批

准。

（十三）关于珠海港昇向中国银行珠海分行申请授信的议案

根据经营发展的需要，公司全资子公司珠海经济特区电力开发集

团有限公司持股 83.38%的珠海港昇新能源股份有限公司（以下简称

“珠海港昇”）拟以信用方式向中国银行股份有限公司珠海分行申请综

合授信额度 8,000 万元，授信期限为 1 年，用于珠海港昇及其下属控

股子公司日常流动资金周转、置换同业短期贷款及股东借款。同时提

请董事局授权管理层签署上述授信项下有关的合同、协议等各项法律

文件，并根据市场利率情况择优选择授信使用方案。

参与该项议案表决的董事 8 人，同意 8 人；反对 0 人，弃权 0 人。

三、备查文件

（一）公司第十届董事局第四十一次会议决议；

（二）关于会计估计变更事项的独立董事意见；

（三）关于拟开展外汇衍生品套期保值业务事项的独立董事意

见。

特此公告

珠海港股份有限公司董事局

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